被拒贸易方筛查，有时也称为受限制贸易方筛查，该功能用于检查潜在贸易伙伴或客户是否列入被拒及被制裁贸易方名单，以确保您未违反任何出口管制规定。
在全球范围内由各地政府当局、代理机构和组织创建和维护的此类名单就超过 1300 种，其中列出了企业应谨慎与之交易的公司或个人。被列入名单的原因可能是这些公司或个人存在腐败商业行为历史记录，被确认为恐怖组织或与恐怖组织有联系，或对国家安全构成威胁。
被拒贸易方筛查流程包括筛查往来单位的员工、客户、供应商、交易和记录是否列入被拒及被制裁贸易方名单。该操作通常由被拒贸易方筛查服务自动完成。
系统在定期添加复杂名单的同时，还会针对单个名单进行更新。其中包括道琼斯制裁所有权调查（Dow Jones’ Sanctions Ownership Research）提供的数据报告，该报告发现全球 180 多个国家和地区中有 21,000 多个实体未遵守 50% 规则。
您可以点击这里查阅道琼斯制裁所有权调查和 50% 规则的更多内容。
与被拒贸易方名单中的单位进行交易会产生什么后果？
由于出口方和货代负责确保货物到达目的地，因此，如果货物最终落入受限制贸易方名单所列的任何公司手中，他们也负有最终责任。
向任何出现在被拒贸易方名单中的公司或个人出口货物是违法的，其后果可能是丧失出口特权，缴纳巨额罚款，有时甚至是受到刑事处罚。不遵守规定会使您的货物、企业和团队面临极大的风险。
如何筛查客户和合作伙伴是否列入被拒贸易方名单？
手动访问数百种名单并在其中交叉检查公司和个人信息，几乎是不可能的，而且容易出错。
我们的物流操作软件 CargoWise 安全可靠，可让您直接实时访问超过 1300 种受限制贸易方名单，确保您满足合规要求。
该系统将复杂且耗时的手动交叉检查全球制裁实体的流程自动化，助您更好地管理人力资源、控制成本，并实现风险最小化。
更重要的是，CargoWise 深度整合了整个业务操作流程，每次进行筛查操作时，系统都会生成全面的审计跟踪信息，因此您能够清楚了解哪些员工执行了搜索并接受了响应。这有助于您遵守内部和外部审计规则。
为了加强安全管控，您也可以限制生成某些用于货物出口的文档，如提单或提货请求，只有具备适当权限的用户才可生成这类文档。
这确保了每份操作文件在用于货物出口前都进行了筛查，并且如果在文件创建之后进行任何更改或添加任何信息，CargoWise 都会自动重新筛查该实体，无需用户再执行相应操作。
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