被拒貿易方篩查（又稱貿易黑名單篩查），是指使用被拒絕或被制裁的貿易方名單，對潛在商業夥伴或潛在客戶的篩查流程，藉此確保您的營運不違反任何出口管制條例。
全球有超過 1,300 份名單，列出企業在進行交易時需要特別注意的公司或個人，這些名單是由政府機關、部門和組織建立和維護。被列入黑名單的原因，可能由於貪污腐敗的業務操作、被認定為恐怖組織或與恐怖組織關聯，或對國家安全具有威脅性。
被拒貿易方篩查程序包括根據被拒貿易方名單，篩查一個企業組織的員工、客戶、供應商的所有名單以及交易記錄。這個程序可透過自動化被拒貿易方篩查服務來完成。
個人名單經常更新，也會定時增加更複雜的列表，其中包括了以「道瓊制裁名單所有權數據」為依據的名單。此份名單列出了全球 180 個國家中，未遵循百分之五十所有權規定的二萬一千多個實體。
點擊此處進一步了解「道瓊制裁名單所有權數據」和百分之五十所有權規定的相關資訊。
與被拒貿易方名單上的企業或個人進行交易會有什麼後果？
出口商和貨代除了負擔確保貨物安全抵達目的地的責任以外，若貨物交到被拒貿易方名單上的公司或個人手上，他們也必須負責。
將貨物出口運送至被拒貿易方名單上的公司或個人，是不合法的。未遵守法規將會面臨喪失出口許可，或是高昂的罰金，有時甚至要遭受刑罰，很可能讓貨運、您的事業和團隊陷入嚴重風險。
如何使用被拒貿易方名單對客戶或合作夥伴進行篩查？
想要手動進行上百份公司及個人名單的交叉比對，幾乎是不可能的任務，更可能錯誤百出。
透過安全可靠的物流平台 CargoWise，您能夠直接、即時地使用超過 1,300 份被拒貿易方名單，確保合乎全球規範。
交叉比對全球制裁名單是項耗時耗力的複雜工作，使用系統自動執行這個程序，幫助您有效節省人力、控制成本及降低風險。
此外， CargoWise 各模組之間的高度整合，在每次進行篩查時，都會建立一筆完整的審核記錄，您可以清楚知道哪位員工已進行篩查及接受了回覆，確保同時符合內部及外部的審計規定。
為了加強安全防範，您還可以在系統進行設定，限制生成貨物出口所需的必要文件，例如提單或提貨單，除非用戶具備權限才能允許生成該文件。
如此一來，每筆貨運資料在出口之前必須經過篩查，在資料建立之後若有任何修改或增添，用戶無須進行任何操作，CargoWise 即可自動對貿易方進行重新篩查。
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