コンプライアンス向上のための スムーズな審査プロセス

機能

• 高度な検索エンジン

  日々取得、標準化、メンテナンスされる1,300を超える個別のブラックリストデータベースを利用できます。

• ワンクリックでスクリーニング

  利用可能なデータベースと照らし合わせて一回のアクションでエンティティを審査でき、合致する結果を返したり、貨物の輸出を許可することができます。

• 監査と報告

  社員による審査の実行と結果の完全な履歴をシステムが自動でログ管理、維持しており、容易に監査や報告が行えます。

• データベース更新

  取引禁止対象者リストの更新が監視され、新規リストが利用可能になればすぐに追加されます。

• ドキュメンテーションのセキュリティ

  業務ファイルを輸出前に審査し、未審査またはデータベースに合致した貨物はすべてドキュメントの作成を制限します。

• 制裁対象者所有権データ

  ダウ・ジョーンズおよびKharonの包括的な制裁対象者の所有権調査データにアクセスして、米国財務省の外国資産管理局や、複雑な「50％ルール」を含む、外国企業に対する制裁に関してのEUの規制に確実に準拠することができます。