Il Denied Party Screening (a volte nominato anche Restricted Party Screening) è un processo che consiste nel verificare l’appartenenza di potenziali partner commerciali o clienti agli elenchi di soggetti sanzionati o non autorizzati, al fine di garantire che non venga violata nessuna normativa in merito alle operazioni di esportazione.

Autorità governative, agenzie e organizzazioni hanno creato più di 1.300 liste a livello globale contenenti un elenco di società o soggetti dai quali fare molta attenzione prima di intraprendere un rapporto commerciale. Le cause possono variare da precedenti per reati di corruzione, legami con organizzazioni terroristiche o situazioni di minaccia per la sicurezza nazionale.

Il processo che porta alla restrizione di un soggetto consiste nel verificare se dipendenti, clienti, venditori, fornitori, transazioni e dati di un’organizzazione rientrano tra gli elenchi dei soggetti sanzionati o non autorizzati. Questo passaggio viene normalmente eseguito tramite il servizio di Denied Party Screening.

Ciascun elenco viene aggiornato e ampliato costantemente, anche grazie ai dati della ricerca sulle sanzioni “Sanctions Ownership Research” di Dow Jones, che ha identificato più di 21.000 entità in 180 Paesi che non rispettano la Regola del 50%.

Se desideri saperne di più sulla Sanctions Ownership Research di Dow Jones e la Regola del 50%, clicca qui.

Quali sono le conseguenze dell’intraprendere un rapporto commerciale con un soggetto appartenente a uno degli elenchi di entità non autorizzate?

Poiché è compito degli esportatori e degli spedizionieri far sì che le merci arrivino a destinazione, è anche loro responsabilità se le merci finiscono nelle mani di una società presente in un elenco di organizzazioni soggette a restrizioni.

È illegale esportare a qualsiasi azienda o individuo appartenente a uno di questi elenchi. Dalla perdita dei privilegi di esportazione a multe costose e talvolta persino a sanzioni penali, il mancato rispetto di questa normativa può mettere a serio rischio la spedizione, la tua azienda e il tuo team.

Come posso verificare se un cliente o un partner appartiene alle liste dei soggetti non autorizzati?

È quasi impossibile effettuare manualmente un controllo incrociato tra le aziende e gli individui e centinaia di elenchi, e il rischio di commettere errori è elevato.

CargoWise, il nostro software per la logistica sicuro e affidabile, ti aiuta ad agire nel rispetto delle normative grazie all’accesso diretto e in tempo reale a più di 1.300 elenchi di soggetti non autorizzati.

Il sistema è in grado di automatizzare questo processo manuale e complesso di controllo dei soggetti a livello globale, consentendoti di gestire al meglio le tue risorse, di controllare i costi e ridurre i rischi.

Inoltre, la profonda integrazione di tutte le operazioni di CargoWise fa sì che ogni volta che si svolge un processo di verifica, sia disponibile una traccia di controllo completa, il quale ti permette di sapere quali membri del personale hanno eseguito la ricerca e accettato i risultati. Questo ti aiuta a rimanere conforme alle disposizioni di controllo interno ed esterno.

Per una sicurezza maggiore, potrai limitare la creazione di certi documenti che consentirebbero l’esportazione della merce, come la polizza di carico o le richieste di ritiro della merce, a meno che l’utente non goda degli appropriati diritti di accesso per poter procedere.

Questo garantirà che ogni file operativo sia controllato prima dell’esportazione e, qualora sia stata apportata una modifica dopo la creazione, CargoWise potrà riverificare automaticamente il soggetto in questione, senza che l’utente debba intervenire manualmente.


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