Osserva il quadro generale

Accedi a oltre 1.300 database di liste di controllo individuali per verificare mittenti e destinatari, contatti del cliente e vettori marittimi.

 

Risparmia tempo

La funzionalità di ricerca intelligente ti evita di dover recuperare informazioni da centinaia di singoli elenchi di entità non autorizzate e presenta i risultati in un unico formato standardizzato.

 

Semplifica i processi

Se viene aggiornato un elenco di entità non autorizzate, l'automazione avanzata aggiorna la schermata dei risultati degli ultimi 120 giorni e notifica automaticamente gli eventuali cambiamenti.

Caratteristiche

Accedi a oltre 1.300 database di singole liste di verifica che vengono ricevute, standardizzate e aggiornate quotidianamente.

Con un'unica azione si possono controllare tutte le organizzazioni confrontandole con i database disponibili, rifiutandole in caso di corrispondenza o autorizzando la spedizione per l'esportazione.

Il sistema registra e mantiene automaticamente uno storico completo delle azioni di screening dei dipendenti e dei risultati per agevolare il controllo interno e il reporting.

Gli elenchi delle parti non autorizzate sono monitorati in caso di aggiornamento e le liste aggiuntive vengono aggregate non appena disponibili.

Assicurati che ogni file operativo sia controllato prima dell'esportazione, limitando la generazione di documenti per ogni spedizione che non sia stata controllata o per la quale sia stata trovata una corrispondenza nel database.

Accedi alla ricerca Sanctions Ownership Research completa di Dow Jones e sii sicuro di poter rispettare le normative del Dipartimento del Tesoro statunitense per il controllo delle attività estere e quelle dei sindacati europei in materia di sanzioni contro entità straniere, tra cui la complessa regola del 50%.

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